С начала года налоговой милицией Луганской области выявлено 180 преступлений

27 апреля | Криминал

С начала года налоговой милицией области выявлено 180 преступлений, в том числе 78 — уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Выявлено 94 фиктивных фирмы. Пресечена деятельность 40 подпольных цехов по нелегальному производству товаров народного потребления. Из незаконного оборота изъято товаров на сумму почти 9 млн. грн.

Луганск
Расследуется уголовное дело в отношении директора фирмы, который, оформив операции по приобретению автозапчастей в одной из коммерческих структур областного центра, что не подтверждено документально, путем незаконного завышения суммы налогового кредита по НДС, незаконно заявил и возместил из бюджета 285 тыс. грн., чем осуществил разворовывание бюджетных средств. Следствие продолжается.

При проведении мероприятий направленных на выявление и пресечение фактов правонарушений действующего законодательства в сфере игорного бизнеса, проверен магазин, принадлежащий частному предпринимателю, где установлен факт предоставления услуг по игре за деньги на игральных автоматах без соответствующей лицензии и торговых патентов. По результатам проверки 7 игральных автоматов изъято.

Сотрудниками налоговой милиции выявлен подпольный цех по изготовлению алкогольных напитков, организованный по месту проживания луганчанином. При проведении осмотра по месту нахождения подпольного цеха выявлено и изъято: 120 литров спирта, 47 бутылок фальсифицированной водки оклеенных марками акцизного сбора с признаками подделки, пробки, и устройство для закупорки бутылок. Проводится дальнейшая проверка, принимаются меры по установлению путей поступления спирта, мест реализации фальсифицированных водочных напитков, исследуется спирт и изготовленные водочные напитки с целью установления их качества.

Алчевск
Работниками налоговой милиции выявлена подпольная мастерская по ремонту автомобилей, организованная одним из жителей города. При проведении осмотра по месту нахождения подпольной мастерской выявлены и изъяты: подъемник электромеханический, компрессор профессиональный, сварочный аппарат и прочее оборудование на общую сумму 25,5 тыс. грн. Проводится дальнейшая проверка.

Сотрудниками налоговой милиции совместно с работниками ГАИ во время проверки деятельности предприятий, осуществляющих грузопассажирские перевозки, задержан автомобиль «Mersedes Bens 208D», под управлением его собственника — частного предпринимателя, который без документов разрешительного характера предоставлял услуги по перевозке пассажиров. По результатам проверки автомобиль ориентировочной стоимостью 45 тыс. грн. изъят. Проводится дальнейшая проверка.

Свердловск
Возбуждено уголовное дело в отношении директора частного предприятия, который не отразил в бухгалтерской и налоговой отчетностях реализацию продуктов питания фирмам областного центра, в результате чего уклонился от уплаты в бюджет 875 тыс. грн. налога на добавленную стоимость. Ведется следствие.

Расследуется уголовное дело в отношении директора частного предприятия. Установлено, что, вступив в преступный сговор с другими лицами с целью создания частного предприятия для прикрытия незаконной деятельности, связанной с умышленным уклонением от уплаты налогов, путем неотражения в бухгалтерской и налоговой отчетностях реализации горношахтного оборудования субъектам предпринимательской деятельности Луганской области, он уклонился от уплаты в бюджет почти 900 тыс. грн. налога на добавленную стоимость. Следствие продолжается.

Возбуждено уголовное дело в отношении директора еще одной частной фирмы, которая, при аналогичных обстоятельствах — вступив в преступный сговор с другими лицами с целью создания частного предприятия для прикрытия незаконной деятельности, связанной с умышленным уклонением от уплаты налогов, путем неотражения в бухгалтерской и налоговой отчетностях реализации горношахтного оборудования и строительных материалов субъектам предпринимательской деятельности Луганской области, уклонился от уплаты в бюджет 1,3 млн. грн. налога на добавленную стоимость. Ведется следствие.

Расследуется уголовное дело в отношении директора частной фирмы. Установлено, что он не отразил в бухгалтерской и налоговой отчетностях реализацию продуктов питания коммерческим структурам областного центра, в результате чего уклонился от уплаты в бюджет около 1 млн. грн. Ведется следствие.

Красный Луч
Работниками налоговой милиции выявлен подпольный цех по обработке камня песчаника, организованный частным предпринимателем, который наладил данное производство в собственном помещении. Во время осмотра по месту нахождения подпольного цеха выявлены и изъяты оборудование, сырье и готовая продукция на общую сумму 23 тыс. грн. Проверка продолжается.

Антрацит
Сотрудниками налоговой милиции выявлен подпольный цех по незаконному изготовлению шлакоблока, организованный частным предпринимателем. Коммерсант организовало данное производство без документов разрешительного характера. При проведении осмотра цеха выявлены и изъяты оборудование (станок для изготовления шлакоблока, бетономешалка, растворомешалка) и строительные материалы (цемент, шлакоблок), всего на общую сумму 25 тыс. грн. Проверка продолжается.

Стаханов
Возбуждено уголовное дело в отношении частного предпринимателя, который реализовал субъектам предпринимательской деятельности Луганской области метизы и электробытовые товары, при этом уклонился от уплаты 1,47 млн. грн. налогов. Ведется следствие.

Теплогорск
Сотрудниками налоговой милиции при проведении мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов правонарушений действующего законодательства в сфере игорного бизнеса, осуществлена проверка магазина-бара, принадлежащего частному предпринимателю, где в зале игральных автоматов предоставлялись услуги по игре за деньги на игральных автоматах без соответствующей лицензии и патентов на данный вид деятельности. По результатам проверки 3 игральных автомата изъяты. Проводится дальнейшая проверка.

Северодонецк
Расследуется уголовное дело относительно председателя правления открытого акционерного общества, который умышленно уклонился от уплаты обязательных платежей в Пенсионный фонд Украины на сумму почти 900 тыс. грн. Благодаря проведенным мероприятиям причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме. Следствие продолжается.

Меловской район
Сотрудниками налоговой милиции совместно с работниками Старобельской таможни, УМВД, военнослужащими пограничного отряда «Меловое», в пограничном районе выявлено складское помещение, использовавшееся для хранения незаконно ввезенных на территорию Украины товаров производства Российской Федерации. В ходе проверки установлено, что складское помещение принадлежит гражданину Украины. В складе, без каких либо документов хранились товары народного потребления (одежда производства Турции в ассортименте), собственник помещения сообщил, что товар ему не принадлежит и его хозяин неизвестен. По результатам проверки одежда ориентировочной стоимостью 150 тыс. грн. изъята. Проводится дальнейшая проверка.

Белокуракинский район
Работниками налоговой милиции совместно с сотрудниками УСБУ и Старобельской таможни, военнослужащими пограничной комендатуры «Белолуцк», при проведении совместных действий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза на территорию Украины товарно-материальных ценностей, в пограничной полосе во время попытки незаконного пересечения Государственной границы Украины задержан автомобиль ГАЗ-53, в котором находились товары народного потребления (одежда и обувь) производства Турции. Водитель с места события исчез. По результатам проверки изъяты автомобиль и груз общей стоимостью 300 тыс. грн. Дальнейшая проверка продолжается.

Обсудить     Распечатать     Нашли ошибку?