С начала года налоговой милицией Луганской области выявлено 476 преступлений

26 декабря | Криминал

С начала года налоговой милицией области выявлено 476 преступлений, в том числе 177 — об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Выявлена 251 фиктивная фирма. Пресечена деятельность 110 подпольных цехов по нелегальному производству товаров народного потребления.

Луганск
Расследуется уголовное дело относительно председателя акционерного общества. Установлено, что он разработал преступную схему, благодаря которой осуществил вывод имущества в теневой оборот. С целью маскировки преступных действий использовал предприятие с признаками фиктивности, в результате чего легализировал доходы в сумме 1,1 млн. грн. Следствие продолжается.

Свердловск
Возбуждено уголовное дело по факту служебной небрежности должностных лиц угледобывающего предприятия, которые в результате ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей и обязанностей по уплате налогов необоснованно отнесли к валовым затратам суммы, израсходованные на ремонт горношахтного оборудования, что привело к уклонению от уплаты в бюджет почти 600 тыс. грн. налога на прибыль. Ведется следствие.

Ровеньки
Расследуется уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами производственно-коммерческой фирмы. Установлено, что, злоупотребляя служебным положением, в нарушение Закона Украины «О налогообложение прибыли предприятий» они не включили в состав валовых доходов предприятия кредиторскую задолженность, срок исковой давности по которой истек. Таким образом они уклонились от уплаты налога на прибыль в сумме 115 тыс. грн. Следствие продолжается.

Меловое
Сотрудниками налоговой милиции совместно с работниками пограничной заставы «Меловое», СБУ, Старобельской таможни, МВД в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий направленных на выявление и пресечение фактов незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины, в приграничном районе выявлено складское помещение, которое использовалось для хранения незаконно ввезенных на территорию Украины товаров народного потребления. В ходе осмотра склада установлено, что в помещении хранились товары народного потребления (одежда) производства Турции с признаками их незаконного поступления на таможенную территорию Украины. Собственник склада объяснил, что данное помещение он сдавал в аренду. Право собственности на товарно-материальные ценности, которые находятся в вышеуказанном помещении, он не заявляет, их собственник нему неизвестен. По результатам проверки изъяты товары народного потребления ориентировочной стоимостью 50 тыс. грн. Проводится дальнейшая проверка относительно установления собственника товарно-материальных ценностей, каналов их поступления на территорию Украины, а также уточнения их стоимости.

Обсудить     Распечатать     Нашли ошибку?