С начала года налоговой милицией Луганской области выявлено 470 преступлений

7 декабря | Криминал

С начала года налоговой милицией области выявлено 470 преступлений, в том числе 175 — относительно уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Установлено 282 факта необоснованной заявки на возмещение НДС. Выявлено 245 фиктивных фирм. Пресечена деятельность 106 подпольных цехов по нелегальному производству товаров народного потребления.

Луганск
Проверкой закрытого акционерного общества по вопросам достоверности начисления суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость установлено, что в нарушение Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» необоснованно заявлена к возмещению из бюджета сумма НДС в размере 27,5 млн. грн. Принято решение об отмене безосновательной заявки налога на добавленную стоимость.

Возбуждено уголовное дело относительно директора закрытого акционерного общества, который с целью незаконного завладения государственными денежными средствами в особо крупных размерах, путем получения бюджетного возмещения НДС, разработал и внедрил схему безосновательного формирования бюджетного возмещения НДС, безосновательно увеличил налоговый кредит через ряд подконтрольных предприятий. В результате он незаконно получил государственные средства в размере 395 тыс. грн. Ведется следствие.
При проведении мероприятий направленных на выявление и пресечение фактов нарушений действующего законодательства в сфере игорного бизнеса, проверены два зала игральных автоматов, где установлены факты предоставления услуг по игре за деньги населению без торговых патентов на данный вид деятельности. По результатам проверки 32 игральных автомата изъяты. Проводится дальнейшая проверка.

Алчевск
Проведена проверка общества с ограниченной ответственностью по вопросам достоверности начисления суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. Установлено, что согласно Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» предприятие не имеет права на получение бюджетного возмещения в связи с тем, что оно было зарегистрировано как плательщик этого налога менее чем за 12 календарных месяцев к месяцу, по результатам которого подается заявление на бюджетное возмещение. Заявка к возмещению из бюджета НДС в размере 1 млн. 820 тыс.грн. отменена.
Расследуется уголовное дело в отношении директора Кредитного союза, который, злоупотребляя служебным положением, не имея законных оснований на проведение специальной деятельности в кредитно-финансовой сфере (два года назад аннулирована Лицензия на проведение деятельности по привлечению взносов (вкладов) членов кредитного союза на депозитные счета), действуя на территории Луганской области, привлекал денежные средства жителей региона с выдачей сберегательных сертификатов, которые подтверждали сумму вклада, внесенного в финансовое учреждение, и права вкладчика на получение кредитов под 2-4% годовых. Таким образом, он присвоил средства в сумме 1,2 млн. грн., а в дальнейшем легализировал их путем предоставления кредитов жителям Луганской области. Следствие продолжается.

Краснодон
Проведена проверка частного предприятия по вопросам достоверности начисления суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. Установлено, что фирма не имеет права на получение бюджетного возмещения в связи с тем, что предприятие было зарегистрировано как плательщик этого налога менее чем за 12 календарных месяцев к месяцу, по результатам которого подается заявление на бюджетное возмещение. Заявка к возмещению из бюджета 495 тыс. грн. НДС отменена.

Первомайск
Проверен зал игральных автоматов, где установлен факт предоставления услуг населению по игре за деньги, без лицензии на данный от деятельности. По результатам проверки 16 игральных автоматов и 4 бильярдных стола изъяты. Проводится дальнейшая проверка.

Лисичанск
Выявлен подпольный цех по изготовлению хлебобулочных изделий, который организовал частный предприниматель. Коммерсант без документов разрешительного характера наладил изготовление хлебобулочных изделий и их реализацию жителям города. По месту нахождения подпольного цеха изъяты оборудование и 5 тонн муки ориентировочной стоимостью 76 тыс. грн.

Северодонецк
Во время проверки частного производственно-коммерческого предприятия по вопросам достоверности начисления суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость установлено, что в нарушение Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» включено в состав налогового кредита около 785 тыс. грн. НДС. Безосновательная заявка отменена.
Осуществлена проверка в магазине, где частный предприниматель реализовывал мобильные телефоны без разрешительных документов. По результатам проверки 24 мобильных телефона на общую сумма 19 тыс. грн. изъяты. Проводится дальнейшая проверка.

Рубежное
Проведена проверка частного предприятия по вопросам достоверности начисления суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. Установлено, что фирмой безосновательно задекларирована сумма бюджетного возмещения на уменьшение налоговых обязательств по НДС следующих налоговых периодов в размере почти 945 тыс. грн. Необоснованная заявка к возмещению НДС отменена.

Старобельск
Проведена проверка закрытого акционерного общества по вопросам достоверности начисления суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. Установлено, что в нарушение Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» необоснованно заявлена к возмещению из бюджета сумма НДС в размере свыше 1 млн. грн. Заявка к возмещению из бюджета НДС отменена.

Обсудить     Распечатать     Нашли ошибку?